AML-käytäntö

Päivitetty viimeksi: Elokuu 2026

1. Johdanto ja tavoitteet

Chill Spins Kasino ("me", "meidän") on sitoutunut ylläpitämään alan korkeimpia turvallisuusstandardeja ja noudattamaan kansainvälisiä sekä kansallisia lakeja, joiden tarkoituksena on estää rahanpesu (AML - Anti-Money Laundering) ja terrorismin rahoittaminen. Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön tiukat toimintaperiaatteet suojellaksemme palveluamme väärinkäytöksiltä.

Tämän käytännön tavoitteena on varmistaa, että yksikään asiakas ei voi käyttää kasinoamme laittomasti hankittujen varojen piilottamiseen tai kierrättämiseen.

2. Asiakkaan tunteminen (KYC)

Yksi tärkeimmistä työkaluistamme rahanpesun torjunnassa on "Tunne Asiakkaasi" (Know Your Customer eli KYC) -prosessi. Rekisteröitymisen yhteydessä ja ennen merkittäviä rahansiirtoja vaadimme asiakkaitamme todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarvittaviin dokumentteihin voivat lukeutua muun muassa:

• Kopio voimassa olevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai kuvallinen henkilökortti).
• Todistus kotiosoitteesta (esim. tuore sähkö-, vesi- tai puhelinlasku, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi).
• Todistus maksutavan omistajuudesta (esim. tiliote tai valokuva luottokortista turvavaatimukset huomioiden).

3. Epäilyttävien siirtojen valvonta

Käytämme edistynyttä teknologiaa ja ohjelmistoja asiakkaidemme rahansiirtojen reaaliaikaiseen seuraamiseen ja analysointiin. Seuraamme erityisesti epätyypillisiä kaavoja, kuten:

• Suuria, poikkeuksellisia talletuksia, joita ei käytetä pelaamiseen.
• Toistuvia pieniä talletuksia, jotka välittömästi kotiutetaan.
• Siirtoja kolmansien osapuolien pankkitileille tai tileille, joiden omistajuus eroaa pelitilin rekisteröintitiedoista.
• Useiden tilien luomista samasta IP-osoitteesta tai samalle henkilölle.

Kolmansien osapuolien kautta tehtävät talletukset tai kotiutukset on ehdottomasti kielletty ja ne hylätään välittömästi.

4. Varojen alkuperän selvittäminen (SOF)

Tietyissä tapauksissa, erityisesti jos tilisi tapahtumamäärät ylittävät ennalta asetetut lainsäädännölliset rajat, saatamme pyytää sinulta lisätietoja varojen alkuperästä (Source of Funds, SOF). Tämä voi tarkoittaa dokumentteja, kuten palkkakuitteja, todistuksia osingoista tai kauppakirjoja todistamaan, että käytettävät varat on saatu laillisin keinoin.

5. Henkilökunnan koulutus ja tietoisuus

Kaikki Chill Spins Kasinon työntekijät, erityisesti asiakaspalvelussa, talousosastolla ja riskienhallinnassa työskentelevät, käyvät säännöllisesti läpi laajan AML-koulutuksen. Henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan rahanpesuun viittaavat merkit ja toimimaan viipymättä tilanteen vaatimalla tavalla yrityksemme protokollien mukaisesti.

6. Yhteistyö viranomaisten kanssa

Jos havaitsemme toimintaa, jonka epäilemme liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, meillä on lakisääteinen velvollisuus raportoida asiasta asianmukaisille talousrikoksia tutkiville viranomaisille. Näissä tilanteissa pidätämme oikeuden jäädyttää tai sulkea pelitilisi ja takavarikoida tilillä olevat varat tutkimusten ajaksi ilman ennakkoilmoitusta.

7. Ota yhteyttä

Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen etumme. Jos huomaat sivustollamme toimintaa, jonka uskot rikkovan näitä sääntöjä, tai jos sinulla on kysyttävää AML-käytännöistämme ja -prosesseistamme, ota yhteyttä turvallisuustiimiimme.

Kysymykset ja raportoinnit voi lähettää luottamuksellisesti sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]